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sábado, 23 de abril de 2016

NAVALUENGA Y LOS PAPELES DE PANAMÁ.




Hace unos años detectamos en nuestro municipio la presencia de una curiosa "vecina" ROSA MARIA GORGUES ROSSET, emprendedora mujer con mas de 4.000 empresas en su haber.

ROSA MARIA aparecía vinculada a una compañía radicada en un chalet de la Urbanización EL RINCÓN: 

NILVAN EMPRESARIAL S.L 
Nº Acto: 000331537
Fecha Acto: 20/06/2007
Domicilio social.   C/ LOS SAUCES 29 (NAVALUENGA)

Datos Registrales BORME:
Registro Mercantil de BARCELONA T 128, L 86, F 87, S 8, H AV 4545, I/A 3 (1.06.07)

ROSA MARIA GORGUES ROSSET constituyo dicha empresa (NILVAN EMPRESARIAL S.L) el 20 de Junio de 2007, un  mes después de las elecciones Municipales celebradas en Mayo de ese mismo año, momento en que abandonaron su carrera política, precipitadamente, el ex-alcalde y diputado provincial JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ y el sempiterno concejal JUAN FRANCISCO RUEDA ORGAZ.

Como resultado de esta operación aparece en Navaluenga INNANA 7, empresa dedicada a la compraventa, intermediación, arrendamiento, administración, urbanización y promoción inmobiliaria de solares, terrenos y fincas, explotación en cualquier forma de fincas rústicas y urbanas y la realización de toda clase de obras y construcciones, cuya oficina, situada en la calle principal de nuestro municipio, recuerdo siempre abandonada y sin actividad alguna.



Nuestra "vecina" ROSA MARIA ha resultado ser una avezada abogada especializada en comercializar estructuras empresariales "OPACAS" a través de las cuales circulan capitales oscuros e individuos poco recomendables.

Algunas de sus redes empresariales han sido usadas, entre otros, por los hermanos del ministro SORIA, por los blanqueadores de la trama "GÜRTELL" el italiano GUERRIC CANONICA y el banquero suizo ARTURO FASANA, por JAVIER BARATA NARTI uno de los constructores implicados en la operación PÚNICA, por RAMIRO GARZA CANTÚ, empresario mejicano socio de EDMUNDO RODRIGUEZ SOBRINO (directivo del CANAL DE ISABEL II, cesado por Cifuentes hace pocos dias por su relación con los PAPELES DE PANAMÁ) y para finalizar por Francisco Xavier Tauler Ferrer, responsable de Copisa, testaferro de los PUJOL y socio de JUAN FRANCISCO RUEDA ORGAZ en la empresa PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA SL.


JUAN FRANCISCO RUEDA ORGAZ, implicado en varios casos de corrupción (CASO MERINOS NORTE Y CASO ACINIPO) entra a formar parte de PROMOCIONES CLUB DE CAMPO Y GOLF DE RONDA SL. como consejero el 17/09/2007, unos meses después de la aparición de ROSA MARIA en NAVALUENGA.

Pero nuestro "amigo" ORGAZ no es el único navalongueño conectado con ROSA MARIA, el ex-alcalde y diputado provincial JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ crea la empresa JAGCOM TRUSH SL el 27/10/2009 empresa que vende el 06/07/2011 a  PERE VIELLA PI uno de los implicados en la parte española de la trama de lavado de dinero negro de NESTOR y CRISTINA KIRCHNER. (La que se conoce vulgarmente como RUTA DEL DINERO K.)

JAGCOM TRUSH SL  
Cataluña > Barcelona > Vic > JAGCOM TRUSH SL
Información general
NIFB65166548
Fecha de constitución 03/09/2009
Domicilio social Calle Vilabella, 5-7, 08500
Vic, Barcelona, EspañaCNAE56 
Servicios de comidas y bebidas.

GONZALEZ GONZALEZ JUAN ANTONIO
Cargo: Administrador único Nombramiento: 27/10/2009   Cese:06/07/2011.
 VIELLA PI PERE
Cargo: Administrador único Nombramiento: 06/07/2011.


Pero esta no es la única conexión entre JUAN ANTONIO y el entramado de los KIRCHNER, en 2011 JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ pasa a ser el administrador único de DAVITALINS SL empresa que es vendida el  06/10/2011 a MIQUEL BAYES GROS, otro de los implicados en la RUTA DEL DINERO K.

Tanto MIQUEL BAYES GROS como PERE VIELLA PI son socios de GABRIEL PRAT TRESERRAS, que ha sido identificado como el gestor de los interesas de la trama "K" en FLORIDA (EEUU), usándola como plataforma para operar en otros PARAÍSOS FISCALES.





Otra de las piezas fundamentales en este entramado es PLANS GIRABAL PERE.





Paralelamente JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ crea dos empresas (sin actividad aparente) relacionadas con ARGENTINA, HISPANO ARGENTINA DE CONSTRUCCIONES ESPECIALES el  día 26 de Diciembre de 2007 y AFTERMARKET CONSULTORES IBERICA SL, el 26/07/2011, esta ultima con el socio argentino NATALIO AARON BOROWICZ propietario de la empresa panameña HUMORISTAS LATINOS ASOCIADOS, S. A. 




MIQUEL BAYES GROS, PERE VIELLA PI, PERE PLANS GIRABAL y GABRIEL PRAT TRESERRAS son USUARIOS habituales del vivero empresarial de ROSA MARIA GORGUES ROSSET, formando junto a CARLOS MANUEL ABAD PEREZ el grupo de testaferros y gestores de la rama española de LA RUTA DEL DINERO K.


Las relaciones de JUAN ANTONIO GONZALEZ GONZALEZ con la empresa del juego CIRSA, son sobradamente conocidas, CIRSA opera en varios CASINOS argentinos involucrados en estas operaciones OPACAS, 

Manuel Lao, dueño de Cirsa, uno de los grandes imperios mundiales del sector del juego, ha perdido el control de los dos barcos casino que controla en Buenos Aires en favor de Cristóbal López, empresario local al que la prensa argentina califica como “amigo personal” del presidente y “nuevo rico” del sector desde que Kirchner accedió a la Casa Rosada.
Según las fuentes consultadas por este periódico, el acuerdo está prácticamente cerrado y es el menos malo de los posibles para los intereses del empresario catalán. En virtud de dicho acuerdo, Lao cede el 50% del capital de los dos barcos bonaerenses a López mientras éste a su vez cede a Cirsa el 50% del capital del futuro casino de Rosario, segunda ciudad del país, recientemente adjudicado a Casino Club, la empresa de López.



CONTINUARA...
Isidoro Román Cuesta.




Cristóbal López el actual dueño de C5N y Radio 10 efectivizó el negocio a través de dos empresas: DANIA ENTERTAINMENT CENTER LLC y ONDISS CORP. Ésta última es, a su vez, controlada por un variopinto pool de sociedades nacionales y extranjeras. 
Una de esas compañías extranjeras que controla a ONDISS CORP. es la española MIXDAR INVEST S.L. Esta compañía tiene 6 administradores, entre ellos 4 argentinos del entorno de Cristóbal López: RICARDO OSCAR BENEDICTO, FEDERICO MIGUEL DE ACHAVAL, GUILLERMO MIGUEL ARDISSONE y HECTOR JOSE CRUZ. (Éste último también maneja el Casino de Neuquén, y carga con un pasado como Servicio de la Dictadura. Cruz y el actual intendente de Neuquén son muy amigotes. Tanto que Casino Magic de Neuquén garpa obras que debiera costear el Municipio. )
Las otras dos personas que figuran son españoles y supuestos testaferros, ya que aparecen en cientos de sociedades: PERE PLANS GIRABAL y ROSA GORGUES ROSSET.
Estos dos españoles son el nexo que une, por lo menos en cinco casos, a Cristóbal López con el complejo entramado de personajes y paraísos fiscales al que Lanata llama “La Ruta del Dinero K”.
PLANS GIRABAL figura en el Directorio de la compañía española WODSON INTERNATIONAL SL junto a NÉSTOR MARCELO RAMOS, actual titular de la compañía suiza HELVETIC SERVICES GROUP SA. Es más, WODSON anteriormente se llamaba G B & PARTNERS TRADING AND CONSULTING SL y el único controlante era la suiza Helvetic.
Después, PLANS GIRABAL y GORGUES ROSSET aparecen otra vez ambos junto a NÉSTOR MARCELO RAMOS en ADVANCE CHEMICAL SOLUTIONS SL.
Nuevamente, ambos aparecen también en el directorio de SERBEL TRADE SL, otra sociedad que también tuvo como controlante único a la suiza Helvetic.

Y por último, GORGUES ROSSET figura en el directorio de ARSETEX PROMOCIONES SL junto a RAMOS también.

Cinco datos que ligan a Cristóbal López con uno de los personajes más buscados en esta trama, el titular de Helvetic Services Group, Néstor Marcelo Ramos. 


http://www.infobae.com/2014/05/10/1563183-la-ruta-del-dinero-k-conecta-un-paraiso-fiscal-traves-del-financista-ernesto-clarens

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/71660-cirsa-y-codere-juegan-con-cartas-marcadas-en-las-elecciones-argentinas



http://www.elconfidencial.com/mercados/2007-05-08/kirchner-gana-y-obliga-a-lao-cirsa-a-ceder-el-control-de-los-dos-barcos-casino-de-buenos-aires_841969/

1 comentario:

  1. EUROPA PRESS
    MADRID.- El bufete de abogados panameño Mossack Fonseca aparece vinculado con al menos seis de las empresas investigadas en el marco de la trama Gürtel, según se desprende de distintos documentos incorporados al sumario de la causa que investiga la red presuntamente dirigida por el empresario Francisco Correa.

    El nombre del despacho figura en la información facilitada por Suiza a la Audiencia Nacional en varias comisiones rogatorias que se remontan al año 2012 y se extienden hasta 2015. En la mayoría de los casos, la documentación remitida por las autoridades helvéticas incluye las escrituras de constitución de estas compañías, en las que Mossack Fonseca reza como agente residente.


    La legislación panameña requiere que todas las sociedades anónimas creadas en el país tengan un agente con domicilio en la República de Panamá para poder actuar.

    Mossack Fonseca realizó este servicio para dos de las empresas de Correa, Roseport Holding Group y Golden Chain Properties, de las cuales era beneficiario último el cabecilla de la Gürtel, según informes de la instrucción. También para una tercera, Mall Bussines, que según los datos que obran en la causa tendría como beneficiario al exdirigente del PP de Galicia Pablo Crespo.

    Otras de las compañías vinculadas con el bufete panameño es Itelsa Development Group Corp, donde también figura Correa, en este caso como apoderado y en compañía de otro de los investigados, el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla'.

    Las comisiones rogatorias incluyen también los poderes otorgados por Correa para que el suizo Arturo Fasana, gestor de patrimonios radicado en Ginebra y dueño de Rhône Gestion, administrara las cuentas abiertas en bancos suizas a nombre de la mayoría de estas empresas. Fasana se ocupaba, además, de la gestión de otras dos compañías de la trama Gürtel: Telsa Associates Incorporated y Monasterio.

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